内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，未发现重要与重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额85%，营收占92%[6] 制度建设 - 公司建立规范治理结构、议事规则和完善治理制度[6] - 公司制定投资、募集资金、关联交易等多项管理制度[12][13][14] - 公司建立人力资源、全面预算等多项管理制度[8][18] 组织架构 - 公司对原有组织架构进行合并、优化和调整[7] 战略规划 - 董事会战略委员会每5年制定一次战略规划[10] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内部控制缺陷定量与定性标准[25][26][27] 报告期结果 - 报告期内未发现公司内部控制重大、重要缺陷[28]