董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事[5] - 董事长一人，可设副董事长1 - 2人[10] - 董事会秘书一人[10] 董事相关 - 董事由股东大会选举产生，任期三年，可连选连任[5] - 兼任总经理等职务及职工代表担任的董事，总计不得超董事总数1/2[6] - 董事连续二次未出席且不委托出席会议，董事会应建议撤换[8] - 独立董事连任不得超六年[18] - 独立董事连续两次未出席且不委托出席，董事会应30日内提议解除职务[20] 选举与提名 - 董事会等可提董事和独立董事候选人[5][16] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[13] 会议相关 - 董事会每年开两次定期会议，提前十日书面通知[29] - 特定情形下董事长10日内召集临时会议，提前两日书面通知[30] - 董事会会议需二分之一以上董事本人出席方可举行[34] - 三分之一以上董事或二分之一以上独立董事联名提议，董事长应召集临时会议[30] 职权与权限 - 董事会负责召集股东大会等多项职权[12] - 董事长主持股东大会和董事会会议等[13] - 董事会风险投资运用资金不得超2000万元[41] - 董事会非风险投资运用资金不得超公司最近一期经审计净资产的30％[41] - 董事会资产处置权限不超最近一期经审计的公司账面净资产的30％[41] - 公司对外担保需出席董事会会议的三分之二以上董事和全体独立董事三分之二以上同意，或经股东大会批准[36] 其他 - 董事关联交易应披露关联关系性质和程度[43] - 有利害关系的当事人在关联交易表决时不得行使表决权[45] - 董事会会议决议须经全体董事过半数通过[38] - 董事会决议书面文件和会议记录保存期不少于十年[38][39]