证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2025-037 西部金属材料股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：本次召开的股东会为西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"） 2025年第三次临时股东会。 2．股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集，《关于提议召开2025年第三次 临时股东会的议案》已于2025年9月11日经公司第八届董事会第十九次会议审议通过。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025年9月29日（星期一）下午14:30。 网络投票时间：2025年9月29日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月29日 9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时 间为2025年9月29日9:15～15:00期间的任意 ...

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2025-034 西部金属材料股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议的会议 通知于 2025 年 9 月 8 日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于 2025 年 9 月 11 日以通讯表决方式召开，应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。会议的召开符合《公司 法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于取消监事会并废止相关制度的议案》。 具体内容详见刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于取消监事会、变更公司经营范围并修订〈公司章程〉及制修订部分公司治理制 度的公告》（公告编号：2025-036）。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为全面贯彻落实法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》（以下简称《 ...

公司治理 - 公司第八届第十九次董事会会议于2025年9月11日以通讯表决方式召开[1] - 会议审议《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉等公司治理制度的议案》等文件[1] 财务表现 - 2025年1至6月份营业收入构成为稀有金属压延加工行业占比100.0%[1] - 截至发稿时公司市值为87亿元[1] 行业分类 - 公司主营业务属于稀有金属压延加工行业[1]

董事会审计委员会年报工作规程 西部金属材料股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第四条 年审注册会计师进场审计前，审计委员会应召开与年审注册会计师的见面会， 就本年度审计人员安排、审计计划、审计重点等进行沟通。 第五条 年审注册会计师进场审计后，审计委员会应加强与年审注册会计师的沟通，在 年审注册会计师出具初步审计意见后审阅公司财务会计报表，形成书面意见。 第一条 为进一步提高西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）年报信息披露 质量，充分发挥审计委员会的监督作用，根据中国证监会的要求以及《公司章程》《董事会 审计委员会议事规则》的有关规定，特制定本工作规程。 第二条 审计委员会在公司年度报告编制、审计和披露过程中应当按照有关法律、法规、 规范性文件和公司章程的要求切实履行审计委员会的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。 第三条 审计委员会在公司年度报告审计过程中，履行如下主要职责： （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； （二）审阅公司年度财务信息及会计报表并出具审核意见； （三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施； （四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结； （五）提议聘请或改聘外部审计机构 ...

董事会秘书工作制度 西部金属材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善西部金属材料股份有限公司（以 下简称"公司"）法人治理结构，明确董事会秘书的权利义务和职责，依照《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《西部金属材料股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制定本制度。 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司的高级管理人员，由董事会聘任，为 公司与深圳证券交易所的指定联系人。董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及 公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事和高级管理人员及公司有 关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第四条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大学本科以上学历，有经济、管理、证券等工作从业经验； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （三）具有良好的职业道德和个人品德，严 ...

捐赠资产 - 公司可用现金、实物资产对外捐赠，主要固定资产不得用于捐赠[6] 捐赠类型与受益人 - 对外捐赠类型包括救济性、公益性和其他捐赠[6][7] - 受益人应为公益性团体、非营利事业单位、弱势群体或个人，不得对内部职工等捐赠[7] 审批流程 - 按累计捐赠金额占比和单笔金额分总经理、董事长、董事会、股东会审批[9] 申请程序 - 由经办部门和人员提申请，主管领导审核，财务分析后履行审批程序[9][10] 后续管理 - 分支机构及子公司需上报批准，批准事项建备查账簿并备案[10]

独立董事任职资格 - 公司独立董事人数应符合规定且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及亲属不得任独立董事[4] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及亲属不得任独立董事[4] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[6] - 独立董事连任时间不得超过6年[8] 提名与补选 - 董事会、合计持股1%以上股东可提独立董事候选人[6] - 独立董事辞职或任职后不符资格，公司60日内完成补选[8][9] 履职规定 - 独立董事连续任职满6年，36个月内不得被提名为候选人[6] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议，30日内提议解除职务[8] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[12] 会议相关 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[11] - 独立董事专门会议通知提前3日，紧急情况可口头通知[13] - 两名以上独立董事认为资料不充分可联名要求延期，董事会应采纳[16] 职权行使 - 独立董事行使特定职权需全体过半数同意，公司及时披露[10] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[10] 其他 - 独立董事工作记录及资料至少保存十年[14] - 独立董事年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[14][15] - 独立董事津贴标准由董事会预案，股东会审议通过[16] - 本制度经股东会审议通过生效及修改[17]

董事会审计委员会议事规则 西部金属材料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，实现 对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委员会（以下简称审计委 员会或委员会）。董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并行使《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）规定的监事会的职权。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规和规范性文件及《西部金属材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，特制订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司法》《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中二名为独立董事。独立董事应占半数以上并 由独立董事中会计专业人士担任召集人，且至少应有一名独立董事是会计 ...

董事会议事规则 西部金属材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范西部金属材料股份有限公司（以下简称公司）董事会 议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等 国家有关法律、法规和《西部金属材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策。 第四条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司总经理在董 事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。 董事会对全体股东负责。 第五条 董事会接受公司审计委员会的监督，尊重职工代表大会的意见或建 议。 第二章 董事的资格及任职 第六条 公司董事为自然人，有下列 ...

对外担保管理制度 西部金属材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范西部金属材料股份有限公司（下称"公司"）的对外担保的管理，严 格控制对外担保产生的债务风险以保护公司、全体股东及其他利益相关人的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》（下称《民法 典》）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指本公司为他人提供的担保，包括公司为子公司提供 的担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。担保形式 包括保证、抵押及质押。 第三条 公司对外担保必须遵守《公司法》《民法典》等相关法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的相关规定，并以严格控制对外担保产生的债务风险为首要目标。 第四条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括：财务负责 人及其下属部门为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及初审所有被担保人提交 的担保申请 ...