活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 参与方式为投资者网上提问 [2] - 活动时间为2025年5月20日 [2] - 活动地点为公司通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式召开 [2] - 上市公司接待人员有副总经理/董事会秘书顾亮、总经理康彦、财务负责人刘咏 [2] 活动内容说明 - 公司通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等问题沟通，具体详见全景网2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会西部材料页面 [2] 记录日期 - 记录日期为2025年5月23日 [2]

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2025-021 西部金属材料股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ●本次股东大会无否决提案的情形。 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 1．现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:30。 2．网络投票时间：2025 年 5 月 22 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 22 日 9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票的具体时间为 2025 年 5 月 22 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 3．现场会议召开地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段 15 号西 部材料会议中心会议室-1； 4．召集人：公司董事会； 5．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式； 6．会议主持人：董事长杨延安先生； 没有股东委托独立董事进行投票。 二、提案审议和表决情况 1．审议通过《2 ...

西安市高新区锦业路绿地中心 B 座 46 层 邮编：710065 联系电话：029-8819 9711 46th Floor, B Tower, Greenland Center, Jinye Road, High-tech District, Xi'an, Shaanxi, China 国浩律师（西安）事务所 关于西部金属材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：西部金属材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规和规范性文件的规定，国浩律 师（西安）事务所（以下简称"本所"或"国浩"）接受西部金属材料股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本 法律意见书。 国浩及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行 ...

人员变动 - 公司副总经理葛鹏因个人原因申请辞职，报告自送达董事会生效[1] - 葛鹏原任期于2026年4月20日届满[1] 股份情况 - 截至2025年5月14日，葛鹏未持股，辞职后仍遵守股份转让规定[2][3]

业绩说明会信息 - 公司参加2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会[1] - 说明会于2025年5月20日15:00 - 17:00举行[1] - 活动地址为“全景路演”（http://rs.p5w.net）[1] 投资者参与方式 - 投资者当天登录“全景路演”平台选公司在线参与[1] - 公司提前征集问题，入口为https://ir.p5w.net/zj[2] - 公司将在活动中回答投资者关注问题[2]

核心观点 - 公司作为高端钛材领军企业，短期业绩受外部环境和需求不足影响出现波动，但加工产业链完善，重点项目进展顺利，市场地位持续夯实，业绩有望持续改善 [1][2][3] 业绩表现 - 2024年公司实现营收29.46亿元（同比-8.7%），归母净利润1.58亿元（同比-19.59%） [2] - 2025Q1公司实现营业收入7.54亿元（同比+7.01%），归母净利润0.32亿元（同比-12.39%） [2] - 2024年研发投入1.73亿元，研发费率6.79%（同比+1.06pct），达近年峰值，重点推动精密铸件、氢能关键材料等研发成果转化 [2] 产业链与市场地位 - 公司是国内稀有金属材料加工领域核心供应商，产品服务于航空航天、兵器等战略新兴产业，为重大装备国产化提供关键材料支撑 [3] - 公司拥有完整的加工制造产业链，熔炼、锻造、轧制等核心工序均已实现自主可控 [2][3] - 完成"海洋工程用大规格低成本钛合金生产线技改项目"和"清洁能源用金属复合材料升级及产业化项目"建设，启动"航天及核用高性能难熔金属材料产业化项目" [3] 市场拓展与客户增长 - 公司组建军工市场委员会，强化资源共享和系统开发，2024年新增客户68家，新产品新领域订货额突破6亿元 [3] 催化剂 - 钛材下游特种领域装备建设及核电项目建设提速 [4] 财务预测与估值 - 维持2025-2026年EPS预测为0.59/0.74元，新增2027年EPS预测0.9元 [2] - 参照可比公司2025年平均PE38倍，给予公司40.15倍PE，维持目标价23.69元 [2]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 评估意见出具时间为2025年4月29日[3]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会会议和6次股东大会[4] - 2024年召开6次独立董事专门会议[6] - 2024年审计委员会召开5次会议[7] - 2024年提名委员会召开3次会议[8] 独立董事履职 - 独立董事董南雁2024年应参加董事会9次，现场出席5次、通讯参加4次[4] - 董南雁2024年应参加股东大会6次且全部出席[4] - 董南雁2024年出席全部6次独立董事专门会议并投赞成票[6] - 董南雁2024年出席全部5次审计委员会会议并审议议案[7] - 董南雁2024年出席2次提名委员会会议并审议议案[8] - 董南雁2024年关注公司定期报告编制等工作[9] - 董南雁2024年现场工作时间为15天[10] 公司报告与议案审议 - 公司编制《2023年年度报告》等多份报告[14] - 公司审议通过并披露《2023年度内部控制评价报告》[15] - 2024年审议日常关联交易预计额度调整等议案[14] 审计与人事相关 - 同意选聘中审众环会计师事务所担任2024年度审计机构[16] - 报告期内提名1名非独立董事，聘任1名高级管理人员[16] 考核与分红 - 审议《2023年度考核方案》[16] - 审议2023年度利润分配及2024年度中期分红方案[16]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会会议和6次股东大会[3] - 2024年召开6次独立董事专门会议[5] - 2024年战略委员会召开1次会议[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[7] - 2024年提名委员会召开3次会议[7] 独立董事履职 - 独立董事杨冠军应参加9次董事会，现场出席5次，通讯参加3次，委托出席1次，无缺席[3] - 杨冠军应参加5次股东大会，实际出席5次[3] - 杨冠军出席全部6次独立董事专门会议[5] - 2024年独立董事现场工作时间15天[8] - 独立董事参加2024年度年报沟通会并与年审注册会计师沟通审计问题[10] - 2024年独立董事无提议召开董事会等情况[11] 议案审议 - 2024年审议日常关联交易预计额度调整等议案[12] - 审议通过并披露《2023年度内部控制评价报告》[13] - 审议《2023年度考核方案》[14] - 审议2023年度利润分配及2024年度中期分红方案[15] 其他事项 - 编制多份报告[12] - 同意选聘中审众环会计师事务所担任2024年度审计机构[14] - 提名1名非独立董事，聘任1名高级管理人员[14]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会会议和6次股东大会[3] - 2024年召开6次独立董事专门会议[5] - 2024年审计委员会召开5次会议[6] - 2024年提名委员会召开3次会议[7] 独立董事履职 - 独立董事杨丽荣2024年现场工作16天[10] - 杨丽荣对提交董事会的全部议案均投赞成票[4] 议案审议情况 - 2024年审议日常关联交易预计额度调整等议案[14] - 审议通过并披露《2023年度内部控制评价报告》[15] - 审议《2023年度考核方案》[16] - 审议2023年度利润分配及2024年度中期分红方案[16] 其他事项 - 编制多期报告[14] - 同意选聘中审众环会计师事务所[16] - 报告期内提名1名非独立董事，聘任1名高级管理人员[16]