北京北斗星通导航技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 3 月） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则以及《北京北斗星通导航技术股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司董事会下设战略委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构及人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名， 并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作，由董事会在委员范围内 选举产生。 第六条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相 ...