第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证 券代码：002151 证 券简称：北斗星通 公 告编号 ： 2 02 4－ 039 北京北斗星通导航技术股份有限公司 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"北斗星通"）第 七届董事会第五次会议于 2024 年 5 月 21 日以通讯方式召开。会议通知和议案已 于 2024 年 5 月 10 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名， 实际参加表决董事 7 名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开 符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨 论形成如下决议： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权； 鉴于公司已完成 2021 年限制性股票激励计划中回购注销限制性股票 123,700 股的相关工作，公司总股本由 543,656,258 股变更为 543,532,558 股。注册资本 变更为 54,353.2558 万元。依据《公司法》、《上市公司章程指 ...