证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023-063 第七届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三 十六次会议于2023年8月24日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会 议通知已于2023年8月14日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体董事、 监事和高级管理人员。本次会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。本 次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法 有效。本次会议由公司董事长艾远鹏先生主持，经全体董事认真审议后，采用记 名投票表决的方式审议通过了如下议案： 二、备查文件 1.第七届董事会第三十六次会议决议； 2.独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的 专项说明和独立意见； 3.深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市惠程信息科技股份有限公司 董事会 一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于＜惠程科技2023年 半年度报告＞及其摘要的议案》。 具体内容 ...