深圳市惠程信息科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司独立董事有效履行职责，充分发挥独立董事在董事会中参 与决策、监督制衡等职能，保障公司全体股东合法权益，公司根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、 部门规章以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 第二章 会议的召开和通知 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。 第五条 独立董事专门会议应当有过半数独立董事出席方可举行。 第六条 公司原则上应当不迟于独立董事专门会议召开前 3 日，将会议材料 发送给全体独立董事。如遇有紧急事由时，可按独立董事留存于公司的电话、传 真、电子邮件等通讯方式随时通知召开会议。 （2023 年 12 月） 第七条 ...