证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023-080 第七届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三 十九次会议于2023年12月8日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会 议通知经全体董事一致同意，已于2023年12月7日以电子邮件和即时通讯工具的 方式送达给全体董事。本次会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。本 次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法 有效。本次会议由董事长艾远鹏先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投 票表决的方式审议通过了如下议案： 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于拟续聘会计师事务 所的议案》，并提交公司2023年第四次临时股东大会审议。 董事会同意公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度 财务报表和内部控制审计机构，2023年度审计费用合计100万元，与上一年度审计 费用一致。其中：财务报表审计费用为80万元、内部控制审计服务费 ...