深圳市惠程信息科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规章以及《公司 章程》等有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员（以下简称"经理人员"）的人选、选择 标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构 成向董事会提出建议； （二）研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员自其不再担任 公司董事之时自动丧失，并由董事会 ...