证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-005 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期已 届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关程序开展换 届选举工作，现将有关情况公告如下： 一、基本情况概述 为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作效率，更好地适应公司经营发 展需要，根据公司拟修订的《公司章程》规定，公司第八届董事会由 5 名董事组 成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。 二、董事会换届选举的基本情况 （一）选举第八届董事会非独立董事候选人 经公司控股股东重庆绿发城市建设有限公司（以下简称"绿发城建"）提名、 第七届董事会提名委员会审核，董事会同意提名艾远鹏先生、郑远康先生、石晓 辉先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议 通过之日起生 ...