关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、 内审负责人、证券事务代表的公告 证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月20日召 开2024年第一次临时股东大会、第八届董事会第一次会议，审议通过董事会换届 选举的相关议案，并聘任了高级管理人员、内审负责人及证券事务代表，现将有 关情况公告如下： 一、第八届董事会组成情况 经公司2024年第一次临时股东大会审议批准，公司第八届董事会由5名董事 组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，任期自公司2024年第一次临时股东大 会审议通过之日起三年。同时，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会、战略委员会，各委员任期与第八届董事会任期一致。经公司股东 大会、董事会审议批准，公司第八届董事会及专门委员会组成人员的具体名单如 下： 1.非独立董事：艾远鹏先生（董事长）、郑远康先生、石晓辉先生 2.独立董事：张淮清先生、罗楠女士（会计专业人士） 3.董事会专门委员会： | ...