证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-027 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次 会议于2024年4月18日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知 已于2024年4月8日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体董事、监事和高 级管理人员。本次会议应参加表决董事5人，实际参与表决董事5人。本次会议的 召开程序符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的规定，合法有效。 本次会议由董事长艾远鹏先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决 的方式审议通过了如下议案： 一、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于＜惠程科技2023年 年度报告＞及其摘要的议案》，并提交公司2023年年度股东大会审议。 本报告已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东 大会审议。 具体内容详见公司于2024年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告。 二、会议以5票同意 ...