会议相关 - 2023年召开11次董事会会议和5次股东大会[1] - 独立董事应出席董事会会议10次，亲自出席10次[2] - 独立董事应列席股东大会5次，实际列席1次[2] - 独立董事应出席董事会薪酬与考核委员会会议2次，实际出席2次[4] - 独立董事应出席独立董事专门会议4次，实际出席4次[5] 项目与担保 - 2023年7月子公司中标关联方项目，中标金额173万元[5] - 2023年8月间接控股股东为子公司3笔贷款8000万元提供担保[7] - 2023年9月子公司中标关联方项目，合同总金额1801.61万元[8] - 2023年10月关联人为公司贷款1.47亿元提供担保[10] 费用与激励 - 2023年续聘会计师事务所，审计费用合计100万元[14] - 2023年因业绩不达标等，注销857.40万份股票期权，回购注销147万股限制性股票[16] - 公司2023年终止实施2021年股权激励计划[17] 其他事项 - 独立董事审核公司2022年度内部控制自我评价报告[18] - 2023年公司举行2022年年度网上业绩说明会与投资者交流[19] - 独立董事未提议召开董事会、聘请或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构[23]