合同管理范围与期限 - 合同管理制度适用于公司及全资子公司，下属控股企业可参照执行[2] - 合同有效期限原则上不超过一年，超一年需总裁或分管副总裁审核签署[4] 合同分类 - 一般合同指总金额100万元以下及特定无金额合同[6] - 较大合同指总金额100万元以上1000万元以下及特定无金额合同[6] - 重大合同指总金额1000万元以上及特定交易合同[6] 合同管理体制 - 公司实行统一授权、分级管理、分工负责的合同管理体制[9] 部门职责 - 风控部负责公司及下属子公司重大合同审核等工作[9] - 合同承办部门承担多项管理职能[10] - 研发中心、工程技术部负责工程、技术类合同审查等工作[11] - 营销中心/市场营销部负责公司营销类合同审查等工作[12] 合同审核 - 承办部门提交草案预留1 - 2个工作日供审核，累计最长不超10个工作日，涉外、重大合同最长不超20个工作日[24] - 承办部门主管审核合同经济性、技术性、可行性和安全性[21][22] - 财务部审核合同资金使用等合法性及价款酬金等合理性[22] - 风控人员审核合同合法性、严密性、承办形式等[23] - 审核意见应明确具体，禁止模糊语言[21] - 合同审核实行专人负责制[34] 合同审批 - 30万元以下及30万元以上100万元以下一般合同经多部门会审，报分管总裁/副总裁审批[27] 合同保存 - 公司原则上持有合同原件2份以上，档案管理部门和承办部门各保存1份[34] 合同履行与异常处理 - 合同履行异常承办部门当天通报，重大合同异常通报证券部[38] - 合同不能履行或遇不可抗力，承办人当日或3日内通知对方并收集证据[40] 合同变更与纠纷处理 - 合同变更涉及双方或内容变更时变更保密条款或协议[43] - 处理纠纷遵循及时、协商、维护公司权益原则[45] - 纠纷发生承办人收集证据，风控人员3 - 5日提意见交分管领导审批[46] - 协商无果属对方过错违约，风控人员可申请仲裁或起诉[46] - 对方申请仲裁或起诉，风控人员3 - 5日提参加意见交分管领导审批[46] - 纠纷处理完毕风控人员报告，重大合同纠纷随时报告进展[46] 奖惩制度 - 为公司避免或挽回重大经济损失人员可获奖励[50] - 公司相关人员违规将被通报批评、追责或移送处理[50] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过生效，原制度废止[52]