证券简称：智光电气 公告编号：2024009 广州智光电气股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 第六届董事会第二十八次会议决议公告 证券代码：002169 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十八次 会议通知于 2024 年 2 月 5 日以电话、邮件等方式通知公司全体董事，会议于 2024 年 2 月 6 日（星期二）在公司七楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议 由董事长李永喜先生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过如 下决议： 一、审议通过了《关于豁免公司第六届董事会第二十八次会议通知期限的 议案》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 二、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 董事会同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份， 用于员工持股计划或股权激励。按照本次回购金额上限不超 ...