| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。 经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事 会同意聘任姜鸿文先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通 过之日起至第六届董事会届满之日止。 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第二十三次会议通知于2024年7月15日以书面、传真或电子邮 件等形式发出，会议于2024年7月18日以通讯表决的方式召开。本次 会议应参会董事7人，实际参会董事7人，公司监事及高级管理人员列 席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决 程序及出席会议的 ...