会议召开 - 公司定期或不定期召开独董专门会议，提前三天通知并提供资料，全体一致同意可不受时限限制[3] - 过半数独董推举一人召集主持，召集人不履职时，两名以上独董可自行召集并推举代表主持[3] - 需半数以上独董出席方可举行[4] 参会要求 - 独董不能亲自出席应书面委托并提交授权委托书[6] 表决规则 - 会议表决一人一票，审议事项经全体独董过半数同意方可通过[8] - 关联交易等事项经审议且过半数同意后，方可提交董事会[9] - 独董行使特别职权需经审议且过半数同意，公司及时披露[7] 会议记录 - 应制作会议记录，独董签字确认，记录至少保存十年[8][9] 其他 - 公司保障会议召开，承担聘请专业机构及行使职权费用[10][11] - 出席会议独董对所议事项有保密义务[12]