董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[5] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[12] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[12] - 临时会议提前3日书面通知[14] 选举罢免 - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[11] 会议通知变更 - 提前一日书面通知，不足一日会议顺延或获认可后按期召开[15] 委托出席 - 一名董事不得接受超两名董事委托，也不委托已接受两名委托的董事[17] 会议方式 - 可现场、非现场或结合召开，非现场按情况算出席人数[18] 提案表决 - 除一致同意外，不得对未通知提案表决[19] 会议举行与决议 - 过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[27] - 临时会议保障表达意见可用通讯、视频决议[28] 关联关系 - 关联董事不得表决，无关联董事不足3人提交股东大会[28] 特殊事项审议 - 担保和特定回购事项需出席会议三分之二以上董事审议通过[30] 暂缓表决 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[29] 表决结果通知 - 现场宣布，其他情况董事会秘书下一工作日之前通知[28] 会议记录 - 记录真实准确完整，出席人员签名[30] 会议档案 - 由董事会秘书保存，期限不少于10年[32][33] 规则生效 - 经董事会审议并提交股东大会批准后生效，修改亦同[37]