经营范围与章程修订 - 拟变更经营范围，变更后增加集成电路制造等业务[5][6] - 修订《公司章程》及附件，相关议案将提交2023年第三次临时股东大会审议[8] - 修订后《公司章程》规定公司发行股票每股面值为1元人民币[18] 制度修订 - 公司修订22项制度，21项需董事会审议通过后生效，7项还需股东大会审议通过后生效[11] - 制度修订后的全文于2023年12月14日、2023年12月16日披露于巨潮资讯网[11][13] 董事与独立董事相关 - 董事会由五名董事组成，其中独立董事二名[30] - 独立董事需具备5年以上法律、经济等工作经验，原则上最多在3家境内上市公司兼任[22] - 董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人并经股东大会选举决定[24] 交易决策权限 - 交易成交金额等多项指标占公司相关经审计值一定比例及金额时，董事会有权决策或需提交股东大会审批[30] - 公司与关联自然人、法人交易超一定金额需董事会批准[32] 财务报告与利润分配 - 公司需按规定时间报送年度、中期、季度财务会计报告[22] - 调整利润分配政策的议案需经多方同意且经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[23] 股东大会与股东权益 - 公司在特定情形发生之日起两个月内召开临时股东大会[1] - 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[39] 其他规定 - 修订规则依据新增《上市公司独立董事管理办法》[1] - 董事会应设立审计委员会，可按需设战略、提名和薪酬与考核委员会[2]