会议召开 - 2023年公司召开10次董事会和3次股东大会[3] - 2023年4月28日召开第七届董事会第十二次会议[15] - 2023年5月22日召开2022年年度股东大会[15] - 2023年6月19日召开第七届董事会第十三次会议[16] - 2023年7月6日召开第七届董事会第十五次会议[16] - 2023年12月13日召开第七届董事会第十八次会议[17] - 2023年12月29日召开2023年第三次临时股东大会[17] 人员变动 - 2023年副总经理周用芳、李克福因工作调整辞去高级管理人员职务[15] - 2023年原董事陈国军因工作调整辞去董事等职务，仍担任财务总监[16] - 2023年原董事长谭骅因工作调整辞去董事长等职务，现担任董事等[16] - 2023年补选杨文江为公司第七届董事会董事、董事长、总经理等职务[16] - 2023年补选朱维彬为第七届董事会独立董事候选人[17] - 2024年4月23日独立董事因任职超三家辞去职务并提交报告[20][21] 制度与审计 - 2023年12月公司修订《独立董事工作制度》[7] - 2023年续聘华兴会计师事务所为年度审计机构[15] 信息披露 - 2023年公司按时编制并披露多份报告[14] 独立董事履职 - 独立董事石水平出席多次董事会、股东大会及委员会会议[4][5] - 石水平组织召开6次审计委员会会议[5] - 石水平与内部审计部门及会计师事务所多次沟通[9] - 石水平认为公司能做好信息披露工作[11] - 石水平审核议案维护公司和中小股东权益[11] - 石水平与中小股东沟通并听取意见[11] - 石水平加强法规学习增强保护投资者能力[11] 议案审议 - 2023年审议通过调整部分董事薪酬议案[17]