证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2023-045号 中航光电科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中航光电科技股份有限公司第七届董事会第六次会议于2023年8月21日在中 航光电（广东）有限公司以现场及视频结合通讯方式召开，公司全体监事及部分 高级管理人员列席。本次会议的通知及会议资料已于2023年8月11日以书面、电 子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其 中董事何毅敏以通讯方式参会。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合 相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 六、以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了"关于修订《中航光电科技 股份有限公司投资管理办法》的议案"。为进一步规范公司投资流程及审批权限， 保证投资资金的安全，提高投资效率，维护公司和全体股东的利益，根据有关法 律、法规和公司章程的规定，同意公司对《中航光电科技股份有限公司投资管理 办法》进行修订，修订明细见附件，修订后的制度全文详见巨潮资讯网 （www.cninfo. ...