证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2023-055号 中航光电科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中航光电科技股份有限公司第七届董事会第七次会议于2023年10月24日以 通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2023年10月13日以书面、电子邮 件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会 议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》 的有关规定。 本次会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议 案： 一、以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了"关于公司2023年第三季度 报告的议案"。"2023年第三季度报告"披露在2023年10月25日的《中国证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、在郭泽义、李森、郭建忠、韩丰、张砾5位关联董事回避表决的情况下， 共有4名董事有权参与"关于调整公司2023年度日常关联交易预计的议案"表决。 会议以4票赞成、0票反对、0票弃 ...