证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2023-067号 中航光电科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 12 月 26 日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2024 年第 一次临时股东大会的议案》。公司拟于 2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第一次 临时股东大会，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》 等文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）上午 10:00 （2）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 1 月 12 日的交 易时间，即 9:15－9:25，9:30－ ...