中航光电科技股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条为保证公司的规范化运行，建立健全公司的董事会议事 规则，明确董事会的组成、职责、权限，维护公司利益和股东合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》和《中航光电科技股份有限 公司章程》，特制定本规则。 第二章 董事会组成 第二条董事会是股东大会的执行机构，执行股东大会通过的各 项决议，向股东大会负责并报告工作。 第三条公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 第四条董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人。外部董事人数原则上应超过董事会全体成员的半数，确保董 事会专业经验的多元化和能力结构的互补性。 第五条有《公司法》第一百四十六条、《公司章程》第九十七 条规定之情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未 解除的人员，不得担任公司的董事。 第六条董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满， 可连选连任,但是独立董事连任时间不得超过六年。董事在任期届 满以前，股东大会不得无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 董事任期届满未及时改选或者董事在任期内辞职导致董事会成员 低于法定人数的， ...