中航光电科技股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为保证公司规范经营，建立有效的监督机制和激励机 制，进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规 范性文件和《中航光电科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法 规设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员 的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责；薪酬与考核委员会的具体 工作由股东与证券事务办公室负责，计划财务部和党委干部部/人 力资源部协助。 第三条 本工作制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事 长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人、总工程师等其他高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名公司董事组成，其中独立董 事不少于 1/2。 第五条 首届薪酬与考核委员会委 ...