中航光电科技股份有限公司独立董事专门会议制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、 专业咨询等职能，进一步完善中航光电科技股份有限公司(以下简称 "公司" )的治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益 ,促进 公司的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等 法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的有关 规定,并结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一 名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以 上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 1 第六条 公司独立董事行使下列特别职权应当经公司独立董事 专门会议审议通过： 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会 议。专门会议对所议事项进行独立研讨,从公司和中小股东利益角度 进行思考判断,并且形成讨论意见。 第四条 独立董事专门会议原则上应当提前 3 天发出通知。情 况紧急，需要尽快召开的，经全体独立董事一致同意，通知时限可 不受限制。专门会议通知应至少包括以下内容： （一）会议召开时 ...