业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[21] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[21] 内部控制标准 - 财务报告内部控制缺陷资产总额重大缺陷定量标准为财产损失超资产总额1%[18] - 财务报告内部控制缺陷资产总额重要缺陷定量标准为财产损失超0.5%但不超1%[18] - 财务报告内部控制缺陷资产总额一般缺陷定量标准为财产损失不超资产总额0.5%[18] - 财务报告内部控制缺陷营业收入重大缺陷定量标准为财务报告错报超营业收入1%[19] - 财务报告内部控制缺陷营业收入重要缺陷定量标准为财务报告错报超0.5%但不超1%[19] - 财务报告内部控制缺陷营业收入一般缺陷定量标准为财务报告错报不超营业收入0.5%[19] - 非财务报告内部控制缺陷资产总额重大缺陷定量标准为财产损失超资产总额1%[19] - 非财务报告内部控制缺陷资产总额重要缺陷定量标准为财产损失超0.5%但不超1%[19] 公司制度建设 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[6] - 公司依据法律法规及自身制度进行内部控制评价[5] - 公司建立“三会一层”法人治理结构，明确各机构职能[6] - 公司完善人力资源、财务、采购、合同等多项管理制度[8][9][10][12] - 公司制定关联交易、重大投资、信息披露等管理办法[13][14] - 公司设立审计部，规范内部审计工作[15] - 公司重视研发管理和技术创新，规范研发关键环节[15] - 公司加强对控股子公司管理，统一制度体系[16] - 董事会组织研究公司发展战略，成立战略委员会[17] - 公司依据规定设立募集资金专户，保证专款专用[17]