审计会议与报告 - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议相关计划和报告[9] - 内部审计部门至少每季度报告工作情况和问题，每年提交一次报告[10][12] 检查工作安排 - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来情况[10] - 内部审计部门至少每季度检查募集资金存放与使用情况[11] 资料保存与报告披露 - 内部审计相关资料保存不少于10年[13] - 公司披露内部控制评价和审计报告[15] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效实施[18]