证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2023-146 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第二十二次会议通知于2023年12月19日以电子邮件形式发出，会议于2023年 12月25日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议 的董事7人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。会议就以下事项决议如下： 一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订<公司章程>的议 案》 本议案需提交股东大会审议。 本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《公司章程(2023年修订)》。 二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司<股东大会议 事规则>的议案》 为维护公司及公司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东 大会依法行使职权，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司《股东 大会议事规则》 ...