交易审批权限 - 董事会批准资产总额占比10%-50%交易，超50%提交股东大会[4] - 董事会批准资产净额占比10%以上且超1000万元交易，超50%且超5000万元提交股东大会[4] - 董事会批准营业收入占比10%以上且超1000万元交易，超50%且超5000万元提交股东大会[5] - 董事会批准净利润占比10%以上且超100万元交易，超50%且超500万元提交股东大会[5] - 董事会批准成交金额占比10%以上且超1000万元交易，超50%且超5000万元提交股东大会[5] - 董事会批准产生利润占比10%以上且超100万元交易，超50%且超500万元提交股东大会[5] - 董事会审议与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值超0.5%交易，超3000万元且占比超5%提交股东大会[6] - 公司申请综合授信、贷款金额占净资产5%以下由董事会批准，其他提交股东大会[7] 委员会设置 - 审计、薪酬、提名委员会不少于3名董事，独立董事过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[7] - 战略委员会不少于3名董事，至少包括一名独立董事[7] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日通知[9] - 代表十分之一以上有表决权股东提议等情形下召开临时会议[10] - 董事长接到提议后十日内召集董事会会议[11] - 定期会议和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[12] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出[12] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[13] - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可非现场召开[15] - 非现场会议以多种方式计算出席董事人数[16] 提案表决 - 董事会审议通过提案需超全体董事半数赞成票，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[19] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东大会[20] - 提案未通过，条件未变时一个月内不审议相同提案[20] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等可要求暂缓表决[22] 会议记录与决议 - 董事会会议记录应包含会议日期、出席董事等内容[22] - 董事需对会议记录和决议签字确认，有不同意见可书面说明[23] - 董事长督促落实董事会决议，秘书汇报执行情况[25] - 董事对董事会决议担责，表决表明异议并记录可免责[25] 其他 - 董事会会议档案保存期限为十年以上[25] - 本规则经股东大会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[26]