会议召开情况 - 2023年召开16次董事会会议，独立董事通讯出席16次[3][4] - 2023年召开13次股东大会会议，独立董事现场出席1次[4][5] - 2023年审计委员会召开五次会议[7][8] - 2023年薪酬委员会召开一次会议[8] - 2023年提名委员会召开一次会议[8] 独立意见发表 - 2023年独立董事在各次董事会会议审议议案均投赞成票[4] - 2023年独立董事对多事项发表同意独立意见，如公开发行公司债券等[4][6][7] 制度修订与监督 - 2023年12月修订《独立董事制度》[9] - 2023年独立董事对公司多方面进行现场调查和监督[9] 其他决策事项 - 2023年4月13日续聘大华会计师事务所作为2023年度审计机构[13] - 2023年8月16日提名吕品先生担任副总经理兼董事会秘书[13] - 2023年4月3日审议通过董事及高管薪酬相关议案[14] - 2023年多次审议通过股票期权激励计划相关议案[14] 未来展望 - 2024年独立董事将按规定恪尽职守，维护公司及股东利益[16]