公司基本信息 - 公司于2007年11月13日在深圳证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币259700.9091万元[6] - 公司股份总数为2597009091股，均为普通股[12] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[16] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[19] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[19] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[20] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求监事会或董事会诉讼[24] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，60日内可请求法院撤销[24] 担保与重大事项审议 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后担保需股东大会审议[29] - 为资产负债率超70%对象担保、单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东大会审议[29][30] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[30] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 董事人数不足5名、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东大会[30] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开临时股东大会[30] 提案与通知 - 单独或合并持有3%以上股份股东可提出提案和临时提案[40][42] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[43] - 股东大会延期或取消、提案取消，需在原定会议召开日两个交易日前公告[45] 会议决议与记录 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[55] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[57] - 会议记录保存期限不少于10年[54] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[65] - 兼任总经理或其他高级管理人员的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[67] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人[74] 交易审议 - 董事会批准交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，50%以上需提交股东大会审议[77] - 交易标的资产净额、营业收入、净利润、成交金额、产生利润等满足一定条件需提交股东大会审议[77][78] - 公司与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值超0.5%由董事会审议，超3000万元且占净资产绝对值超5%需股东大会批准[78] 高级管理人员与监事 - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[85] - 监事任期每届为3年，连选可以连任[89] - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名公司职工代表[93] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[101] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[101] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%[106] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，审计费用由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前10天通知[111] - 公司指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网为刊登公告和披露信息的指定媒体[117] - 控股股东是指持有的股份占公司股本总额50%以上，或持股比例虽不足50%但对股东大会决议有重大影响的股东[131]