业绩总结 - 2023年度公司归母净利润1.17亿元，母公司净利润2455.94万元[5] - 母公司可供分配利润2.85亿元，实际可供股东分配利润2.48亿元[5] 利润分配 - 公司拟定以3.52亿股总股本为基数，每10股派现1元(含税)[5] 授信与交易 - 公司及下属子公司未来12个月申请不超25亿元综合授信额度[13] - 公司及控股子公司与重庆佩特电气日常关联交易不超200万元[15] - 公司及控股子公司与上海海得网络信息技术日常关联交易不超1650万元[16] - 公司及控股子公司与浙江海得智慧能源日常关联交易不超8.4亿元[17] 会议与议案 - 第八届董事会第十四次会议于2024年4月25日召开，7名董事实到[1] - 多项议案表决多为7票同意，0票反对，0票弃权[1][2][3][4][5][7][8][10][11][12][14][16][17][19][20] - 《2023年度董事长及高级管理人员浮动薪酬考核发放议案》5票同意，董事长薪酬部分需提交股东大会审议[11] - 审议通过《关于会计政策变更的议案》[21] - 审议通过《关于为控股子公司提供融资及担保暨关联交易的议案》，借款及担保金额有范围限制[22] - 审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》[23] - 审议通过《关于签订<发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议>的议案》[24] 公告与有效期 - 《关于会计政策变更的公告》等刊登于巨潮资讯网[21][22] - 为控股子公司提供融资及担保事项有效期至2024年度股东大会召开，额度可循环使用[22] - 《关于为控股子公司提供融资及担保暨关联交易的议案》需提交2023年度股东大会审议[22] - 公司暂不召开年度股东大会，通知另行发布[24]