业绩相关 - 纳入评价范围单位的资产总额和营业收入占公司合并报表的100%[5] - 2021年10月公司非公开发行4.64亿股A股，每股10.98元，募集资金50.99亿元[16] - 2023年度公司使用募集资金5.79亿元，截至年末余额2.22亿元[16] 运营数据 - 2023年公司召开2次股东大会[6] - 2023年公司召开8次董事会，现任董事会成员8人，其中独立董事3人[6] - 2023年公司召开7次监事会，现任监事会成员3人，其中职工代表监事1人[8] - 2023年公司安全生产实现“零”事故目标[12] - 2023年12月26日，公司为地震灾区捐款120万元[13] 技术研发 - 2023年公司获得授权专利42项，其中发明专利15项[24] 制度建设 - 公司制定《投资经营决策制度》，控制重大投资风险[17] - 公司制定制度规范营运资金管理，2023年无违规和关联方非经营性资金占用[18] - 公司完善采购制度，降低成本，避免舞弊[19][20] - 公司规范销售业务制度，防范销售风险[22] - 公司完善研发制度，提升科研和新品转化能力[23] - 公司实施全面预算管理，加强预算控制和考核[28][29] - 公司制定关联交易制度，2023年关联交易合规[31] 内控管理 - 公司从日常和专项监督两方面体现内部监督职能[35] - 公司管理层对内部控制进行评价并纠正偏差[36] - 公司依据相关法规和标准开展内部控制评价工作[37] - 财务报告内控缺陷以营业收入和资产总额衡量，小于0.5%为一般缺陷，超0.5%小于1%为重要缺陷，超1%为重大缺陷[38] - 财务报告重大缺陷迹象包括董事等舞弊、更正财报等[39] - 财务报告重要缺陷迹象包括未依准则选会计政策等[39] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告执行[41] - 非财务报告内控缺陷按对业务流程影响和可能性判定，低为一般，高为重要，极高为重大[41] - 报告期内公司无财务报告内控重大或重要缺陷[42] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大或重要缺陷[43]