本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会第三次会议通知于 2023 年 8 月 6 日以书面、电子邮件方式发出。 证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2023-020 四川成飞集成科技股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案： 1.审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。 董事会决定聘任程雁女士为公司总会计师，总会计师为公司的财务负责人，任期与 本届董事会成员任期一致（自本次董事会决议日起至 2026 年 4 月 6 日止）。同时，根据 总会计师一般不再兼任副总经理职务的相关要求，程雁女士辞去公司副总经理职务。程 雁女士简历附后。 2.审议通过了《关于与参股公司吉文集成开展模具销售业务暨关联交易的议案》。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 ...