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融捷股份:第八届董事会第十次会议决议公告
融捷股份融捷股份(SZ:002192)2023-09-22 16:12

融捷股份有限公司公告(2023) 证券代码:002192 证券简称:融捷股份 公告编号:2023-040 融捷股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会的会议通知于 2023 年 9 月 18 日以电子邮件和手机短信的方 式同时发出。 2、本次董事会于 2023 年 9 月 22 日上午 10 点在公司会议室以通讯方式召开 并表决。 3、本次董事会应到董事 6 人,实际出席 6 人,代表有表决权董事的 100%。 4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持,全部监事、全部高级管理人员列 席了本次董事会。 2、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 1 融捷股份有限公司公告(2023) 5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份 有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整组织架构的议案》 董事会同意为适应公司经营发展需要,对组织架构进行调整。本次组织架构 调整说明如下: (1)运营管理中心更名为行政人事处,财务中心更名为财务 ...