第七届董事会第十九次（临时）会议决议公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2023-044 武汉凡谷电子技术股份有限公司 第七届董事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九 次（临时）会议于 2023 年 10 月 7 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2023 年 10 月 10 日上午 9:30 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。应参加本次会议的董事 9 名，实际参加会议 的董事 9 名（其中董事澹台政融先生以通讯的方式参加本次会议），公司全体监 事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长贾雄杰先生主持。会议召开程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的董事经过认真审议， 通过了以下决议： 一、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于设立全资子公司武 汉杉湾新陶瓷材料有限公司的议案》； 《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于设立全资子公司武汉杉湾 ...