会议审议 - 2024年8月27日召开第八届董事会第五次会议，审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》等多项议案[2][3] - 审议通过向银行申请总额4.9亿元综合授信额度，有效期一年，涉及多家银行[4][5] - 多项修订议案将提请2024年第三次临时股东大会审议[6][7] - 审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》[8] 公司规则与决策权限 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[15] - 股东大会、董事会决议作出60日内，股东可请求法院撤销[16] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[18][30] - 董事会有权决定公司一年内购买、出售重大资产占最近一期经审计总资产5% - 30%的事项[21] 关联交易与财务资助 - 与关联法人12个月内关联交易累积金额在300 - 3000万元以内，与关联自然人在30 - 300万元以内[22] - 与关联人交易金额超3000万且占最近一期经审计净资产绝对值超5%需股东大会审议[22] - 公司向关联参股公司提供财务资助需特定审议并提交股东大会[38] 其他规定 - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司应30日内确定新法定代表人[14] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[25] - 监事会每6个月至少召开1次会议，决议需全体监事过半数通过[25]