证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023049 合肥城建发展股份有限公司 第七届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十四次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 9 月 6 日 15 时 30 分在公司十四楼会议室 召开，会议的通知及议案已于 2023 年 9 月 1 日以电话、传真等方式通知各位董 事、监事及高级管理人员。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人（其中董 事孙超先生以通讯表决方式出席会议）。会议召开程序符合《公司法》和《公司 章程》等有关规定。会议由董事王庆生先生主持，公司监事及高级管理人员列席 了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议： 独立董事对《关于提名非独立董事候选人的议案》发表了独立意见（全文详 见 2023 年 9 月 6 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第 七届董事会第四十四次会议相关议案的独立意见》）。 二、会议以 10 票同 ...