合肥城建发展股份有限公司 第七届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十五次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 9 月 22 日 16 时 30 分在公司十四楼会议室 召开，会议的通知及议案已于 2023 年 9 月 19 日以电话、传真等方式通知各位董 事、监事及高级管理人员。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人（其中董 事孙超先生以通讯表决方式出席会议）。会议召开程序符合《公司法》和《公司 章程》等有关规定。会议由董事王庆生先生主持，公司监事及高级管理人员列席 了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议： 一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于选 举第七届董事会董事长的议案》，选举宋德润先生担任第七届董事会董事长，任 期至第七届董事会任期届满为止。 独立董事对《关于选举第七届董事会董事长的议案》发表了独立意见（全文 详见 2023 年 9 月 23 日登载于巨潮资讯网 www. ...