证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023077 合肥城建发展股份有限公司 第七届董事会第四十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十九次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 25 日 9 时在公司十四楼会议室召开， 会议的通知及议案已于 2023 年 12 月 18 日以电话、传真等方式通知各位董事、 监事及高级管理人员。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议召开程 序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长宋德润先生主持， 公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并 通过以下决议： 一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于拟 收购金太阳部分股权的议案》（《关于拟收购金太阳部分股权的公告》全文登载 于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)； 二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修 订<公司 ...