证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024052 合肥城建发展股份有限公司 第七届董事会第五十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五十四次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 5 月 28 日 10 时在公司十四楼会议室召开。 会议的通知及议案已经于 2024 年 5 月 21 日以传真、电子邮件等方式告知各位董 事、监事、高级管理人员，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议召开程序 符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。 会议由董事长宋德润先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与 会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避的表决结果审议并通 过《关于与关联方签订合作协议暨关联交易的议案》； 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避的表决结果审议并通 过《关于向关联方申请委托贷款暨关联交易的议案 ...