本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十八次会议于 2023 年 9 月 4 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 2 日以直接送达、电子邮 件等方式向全体董事发出。公司应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董 事长李雪莹女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《天融信科技集团股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 二、会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于补选公司第六届董事会独 立董事的议案》； 证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2023-065 天融信科技集团股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告 公司于 2023 年 7 月 25 日收到独立董事冯海涛先生的辞职报告。2023 年 7 月 27 日， 冯海涛先生连续担任公司独立董事届满六年，根据相关法律法规及规范性 ...