证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-028 天融信科技集团股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会议于 2024 年 2 月 21 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 2 月 19 日以直接送达、电子邮件 等方式向全体董事发出，全体董事对会议通知发出时间无异议。公司应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长李雪莹女士主持，公司监事及高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《天融信科技 集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于终止实施 2020 年股权 激励计划暨注销股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》； 鉴于目前宏观经济及市场环境发生变化，公司股票价格较制定《2020 年股票期权与 限制性股票激励计划》（以下简称"本次激励计划"或"2020 年股权激 ...