证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2023-052 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 第六届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 12 月 26 日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称"鱼跃医 疗"或"公司"）以通讯表决的方式召开了第六届董事会第一次临时会议。公司 于 2023 年 12 月 21 日以书面送达及电子邮件方式发出了召开公司第六届董事会 第一次临时会议的通知以及提交审议的议案。会议应出席董事 9 名，实际出席会 议董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》 和《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长吴群先生主持，经与会董事充分讨 论，审议通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 详细内容请见 2023 年 12 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cnin ...