Workflow
三力士:三力士股份有限公司章程(2024年9月)
三力士三力士(SZ:002224)2024-09-29 16:26

公司基本信息 - 公司于2008年3月24日获批首次发行1900万股人民币普通股,4月25日在深交所上市[5] - 公司注册资本为902,116,324元,股本总额为902,116,324股,每股面值1元[6][11] - 公司设立时发起人合计认购5000万股,股本份额100%[14] 股东相关 - 董事等5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司,股东可要求董事会30日内执行[18] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[22] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[23] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次,应于上一会计年度结束后6个月内举行[26] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[26] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时公司需召开临时股东大会[27] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数以上通过,特别决议需2/3以上通过[47] 关联交易相关 - 公司拟与关联人达成关联交易总额高于3000万元且高于最近经审计净资产值5%以上,需股东大会批准[48] - 公司拟与关联人达成关联交易总额在3000万元以下、300万元以上,或占最近经审计净资产值5%以下、0.5%以上,由董事会批准[48] - 公司拟与关联人达成关联交易总额低于300万元且低于最近经审计净资产值0.5%以下,与关联自然人达成低于30万元,由总经理批准[48] 董事相关 - 董事任期3年,任期届满可连选连任,兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2[57][58] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议,董事会应建议股东大会撤换[60] - 公司董事会成员中应有1/3以上独立董事,至少有一名会计专业人士[63] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成,其中独立董事三名[67] - 董事会获授权决定一年内购买、出售资产金额累计占公司最近一期经审计总资产20%以内的事项[72] - 董事会每年至少召开两次会议,会议召开10日前书面通知全体董事和监事[74] 其他人员相关 - 公司设总经理1名,每届任期3年,连聘可连任[84] - 监事任期每届为3年,任期届满连选可连任[87] - 董事会秘书由董事长提名,经培训和考试后由董事会聘任[83] 财报与利润分配相关 - 公司在会计年度结束后4个月内报年度财报,前6个月结束后2个月报半年度财报,前3和9个月结束后1个月报季度财报[97] - 公司分配当年税后利润时,提取10%列入法定公积金,累计额达注册资本50%以上可不再提取[97] - 公司当年盈利且累计未分配利润为正,无重大资金支出时,现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[100] 会计师事务所相关 - 公司聘用会计师事务所聘期1年,可续聘[107] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[107] 公司变更与清算相关 - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人,30日内在指定报刊公告[113] - 公司分立应自决议之日起10日内通知债权人,30日内在指定报刊公告[113] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[117] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[117]