公司治理结构 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名[8] - 公司监事会由3名监事组成[8] 内部控制建设 - 公司对2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 内部控制评价基准日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 内部控制评价范围涵盖公司及全资（控股）子公司业务和事项[7] 制度建设 - 公司制定《员工手册》《内部审计工作制度》等多项制度[9][10] - 公司制定采购、销售、关联交易等多方面管理制度[12][13] 内控缺陷标准 - 财务报告内部控制潜在错报分一般、重要、重大缺陷，有对应标准[20] - 非财务报告内部控制按直接财产损失金额分一般、重要、重大缺陷[22] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷[23] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大或重要缺陷[24] - 报告期内公司存在非财务报告内部控制一般缺陷并实施整改[24]