会议情况 - 2023年董事会会议召开9次，股东大会召开6次[2] - 2023年战略、审计等委员会分别召开2、6、4、4次[3] 财务数据 - 2022年度计提法定公积金719.71万元，累计可供分配利润49,646.78万元[7] - 2022年度利润分配总额2,042.74万元，分红比例28.38%[7] 机构与方案 - 聘任致同会计师事务所担任2023年度审计机构[9] - 2023年制定并执行董事、高管薪酬方案[9] 独立董事意见 - 认为2023年日常关联交易定价公允[7] - 认为2023年财务决算报告真实[7] - 同意提名拟聘董事[9] - 认为2023年高管薪酬发放程序合规[9] 未来展望 - 2024年独立董事将履职维护公司和股东权益[11]