业绩总结 - 2023年水泥销量1763.16万吨，较上年同期下降3.46%[3] - 2023年熟料销量88.80万吨，与上年同期基本持平[3] - 2023年营业收入55.35亿元，较上年同期下降8.29%[3] - 2023年归属上市公司股东净利润7.42亿元，较上年同期大幅上升178.55%[3] - 2023年企业资产总额134.84亿元，同比增长4.95%[3] - 2023年企业净资产119.52亿元，同比增长5.82%[3] 未来展望 - 2024年生产经营目标为产销水泥（含熟料）1750万吨以上，争取净利润6亿元以上[28] 其他新策略 - 董事会将提升会议效能，加强与管理层沟通，提高人员合规履职能力[29] - 董事会将健全公司治理结构和内控体系，提升公司治理水平[30] - 公司提升信息披露质量，以投资者需求为导向，强化自愿性信息披露[32] - 公司落实执行持续稳定的现金分红制度，完善内部治理机制[32] - 公司增强信息披露针对性，为中小投资者提供决策依据[32] - 公司创新沟通渠道，加强与投资者互动[32] - 公司提高运作透明度，维护与投资者的良好互动关系[33] - 公司对影响股价信息及时履行报告和披露义务[34] - 公司做好未披露信息保密工作，公平对待投资者[34] - 公司运用网络投票等机制为中小股东参与决策提供便利[34] - 公司保持投诉热线畅通，做好投诉处理工作[34] - 公司推进企业文化与生产经营融合，参与公益事业[35] 分红情况 - 公司以1,166,627,977股为基数，每10股派现金股利1.2元(含税)，合计派发现金约1.40亿元[17] 会议与公告 - 报告期内公司共披露49份公告，对外披露95份文件[7] - 公司一年来主动召开年度业绩说明会1场，接待机构实地调研5场，召开电话会议13场，通过互动易平台回复投资者提问36条，回复率达100%[9] - 报告期内公司召开股东大会1次，审议通过10项议案[18] - 报告期内公司召开董事会7次，审议通过27项议案[18] - 3月14日第六届董事会第二次会议审议通过3项议案[18] - 3月16日第六届董事会第三次会议审议通过19项议案[18] - 4月24日第六届董事会第四次会议审议通过1项议案[18] - 8月7日第六届董事会第五次会议审议通过1项议案[19] - 10月24日第六届董事会第六次会议审议通过1项议案[19] - 12月27日第六届董事会第八次会议审议通过《关于<2024年生产经营计划>的议案》[19] 荣誉与治理 - 公司荣登“广东企业500强”第327位，“2023广东省制造业民营企业100强”第74位[6] - 董事会对多项制度进行修订完善，持续完善内部控制体系[12] - 2023年公司不存在对外担保情况，控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金情况[14] - 独立董事对公司多方面情况进行现场调查和指导[21] - 董事长督促公司及时提供经营信息和资料，确保董事会讨论时间[21] - 报告期内公司董事未对董事会审议事项提出异议[22] - 第六届董事会战略委员会为公司发展提供战略支持[23] - 第六届董事会审计委员会承担审计沟通及财务检查监督工作[23] - 第六届董事会薪酬与考核委员会对董事和高管履职及薪酬情况提出建议[24] - 第六届董事会提名委员会建议提升董事和高管履职能力[25]