证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2025-023 广东塔牌集团股份有限公司 关于持股 5%以上的股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到股东张能勇先生的通知，获悉张 能勇先生所持有本公司的部分股份质押，具体事项如下： 一、 股东股份质押基本情况 1、本次股份质押的基本情况 | 是否为 | 是 | 控股股 | 是否为限 | 否 | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占公 | 东或第 | 占其所 | 售股（如 | 为 | 质押 | 质押 | 股东 | 本次质押 | 司总 | 质权 | | | | | | | | 一大股 | 持股份 | 是，注明 | 补 | 起始 | 到期 | 质押用途 | 名称 | 数量 | 股本 | 人 | 东及其 | ...

广东塔牌集团股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东塔牌集团股份有限公司董事会现就提名刁英峰为广东塔牌集 团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任广东塔牌集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过广东塔牌集团股份有限公司第六届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人 刁 英 峰 作 为 广东塔牌集团股份有限公司第 六 届 董 事 会 独 立董事候选人 ， 已充分了解并同意由提名人 广东塔牌集团股份有限 公司董事会提名为广东塔牌集团股份有限公司（以下简称该公司） 第六届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任 何 影 响 本 人 独 立 性 的 关 系 ， 且 符 合 相 关 法 律 、 行 政 法 规 、 部 门 规 章 、 规 范 性 文 件 和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则 对 独 立 董 事 候 选 人 任 职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东塔牌集团股份有限公司第六届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 广东塔牌集团股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

广东塔牌集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东塔牌集团股份有限公司董事会现就提名李伯侨为广东塔牌集 团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任广东塔牌集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过广东塔牌集团股份有限公司第六届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2025-020 截至本公告披露日，李瑮蛟先生、徐小伍先生未持有公司股份。李瑮蛟先生、徐小伍先生 在任职独立董事期间秉持独立、客观、专业的原则，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理 和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对李瑮蛟先生、徐小伍先生在任职董事期间为公司作 出的贡献表示衷心感谢！ 二、补选独立董事情况 广东塔牌集团股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事 和调整董事会专门委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期届满辞职情况 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，独立董事连续任职不得超过六年。广东塔 牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事李瑮蛟先生、徐小伍先生因任期即将于 2025 年 5 月 30 日届满 6 年向公司董事会提出辞职申请，申请辞去公司独立董事及董事会专门 委员会相关职务，辞职后将不担任公司任何职务。 鉴于李瑮蛟先生、徐小伍先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合 ...

广东塔牌集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李 伯 侨 作 为 广东塔牌集团股份有限公司第 六 届 董 事 会 独 立董事候选人 ， 已充分了解并同意由提名人 广东塔牌集团股份有限 公司董事会提名为广东塔牌集团股份有限公司（以下简称该公司） 第六届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任 何 影 响 本 人 独 立 性 的 关 系 ， 且 符 合 相 关 法 律 、 行 政 法 规 、 部 门 规 章 、 规 范 性 文 件 和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则 对 独 立 董 事 候 选 人 任 职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东塔牌集团股份有限公司第六届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2025-019 广东塔牌集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 10 日（星期四）下午 14:00； （2）网络投票时间：2025 年 4 月 10 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025 年 4 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间 的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼四楼会议室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长钟朝晖先生。 1 东大会现场会议的 ...

深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 2803-04 室 邮编：518048 电话：(86-755)2939-5288 传真：(86-755)2939-5289 junhesz@junhe.com 北京市君合（深圳）律师事务所 关于广东塔牌集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：广东塔牌集团股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受广东塔牌集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2025 年 4 月 10 日在广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼四楼会议室召开的 2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等中国（为本法律意见之目的，"中 国"不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规和规范 性文件（以下简称"法律、法规"）以及《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）、《广东塔牌集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"公 司股东大会议事规则"）的有关规定，就本次股东大会有关事宜 ...

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2025-022 广东塔牌集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 本次股东大会性质为临时股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会 公司第六届董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 10 日召开，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 14：30； （2）网络投票时间：2025 年 4 月 29 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025 年 4 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交 ...

具体内容详见 2025 年 4 月 11 日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事和调整 董事会专门委员会的公告》（公告编号：2025-020）。 （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整公司第六届董事会专门委员 会委员的议案》。 证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2025-021 广东塔牌集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《董事会议 事规则》的相关规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日以 短信方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第十六次会议的通知》。2025 年 4 月 10 日，公司在总部办公楼四楼会议室以现场会议方式召开了第六届董事会第十六次会议。会议 由公司董事长钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事 9 位，实际出席董 ...